В Красногорске по результатам прокурорской проверки к ответственности привлечена организация нарушившая законодательство

В Красногорске по результатам прокурорской проверки к ответственности привлечена организация нарушившая законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Красногорсокой городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в ООО «НОВЕБИЗ», оказывая реэлторские услуги, с 2011 года не вносило изменения в правила внутреннего контроля, специальное должностное лицо в целях предотвращения легализации преступных доходов не назначено.

Обучение сотрудников знаниям в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в организации не осуществлялось.           ,

По результатам проверки городская прокуратура возбудила в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Ко АП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Рассмотрев административный материал, межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО привлекло ООО «НОВЕБИЗ» к административной ответственности в виде предупреждения

Также руководителю организации Красногорская городская прокуратура внесла представление.

Фактическое устранение нарушений поставлено в городской прокуратуре на контроль.