Расширится список причин для отказа банка провести валютную операцию

С 14.05.2018 вступают в законную силу изменения в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которыми валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Нововведение направлено на противодействие проведению незаконных валютных операций и выводу денежных средств за рубеж путем расширения полномочий уполномоченных банков в части предоставления им права отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также совершенствование мер административной ответственности за указанные нарушения.

Стоит отметить, что в настоящее время запрет на проведение валютных операций существует только в случае, если клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны, или же если целью операции, по мнению банка, является легализация преступных доходов или финансирование терроризма.

Согласно новой редакции банковское учреждение будет отказывать в случае, если проведение операции нарушит положения законодательства о валютном регулировании, которые касаются в том числе:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях,

- требований, предъявляемых к документам и др.

Уведомление об отказе будет осуществляться письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения,