Top.Mail.Ru
Размер шрифта: VA:
  • 0
  • 1
  • 1,5
  • 2
Цвета сайта:
  • Ц
  • Ц
  • Ц
Чтение текста Изображения

В Красногорске полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

12.08.2021 1490
В Красногорске полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск задержаны участники группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы. Общая сумма полученных ими незаконных выплат составила более 9 миллионов рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет», – добавила Татьяна Петрова.

По предварительной оценке злоумышленниками совершены незаконные финансовые операции на сумму около150 миллионов рублей.

«В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты: денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – отметила Татьяна Петрова.

В отношении правонарушителей следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Предварительное расследование продолжается, устанавливается причастность и роль каждого участника группы, в том числе иных лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

ЗАДАТЬ ВОПРОС ГЛАВЕ Г.О. КРАСНОГОРСК

Больше новостей о жизни округа читайте в официальном телеграм-канале «Красногорск.Новости»

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ

Заместитель начальника Cледственного управления в Красногорске встретился со студентами

Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по г.о. Красногорск подполковник полиции Денис Богатырев...

25.06.2025
УМВД России по городскому округу Красногорск приглашает на службу

Управление Министерства внутренних дел России по городскому округу Красногорск приглашает на службу в органы...

19.06.2025
Акцию «Осторожно, мошенники! Не дай себя обмануть» провели участковые в Красногорске

С целью привлечения внимания горожан к проблеме роста мошеннических действий, совершаемых дистанционным способом,...

03.06.2025
В преддверии Международного дня защиты детей Сотрудники Подмосковной Госавтоинспекции...

Тематическое занятия прошло на территории автогородка в парке «Сказочный» г.о. Красногорск, где юные жители округа на...

31.05.2025
В Московской области до 3 июня введён режим ограничения пребывания граждан в лесах...

В этот период запрещено разводить костры и въезжать в лесные массивы на транспорте. Сотрудники правоохранительных...

30.05.2025
Красногорцы, будьте бдительны!

Рассказываем о самых распространенных мошеннических тактик. Подробнее в картинках.

19.05.2025