Размер шрифта: VA:
  • 0
  • 1
  • 1,5
  • 2
Цвета сайта:
  • Ц
  • Ц
  • Ц
Чтение текста Изображения

В Красногорске полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

12.08.2021 164
В Красногорске полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск задержаны участники группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы. Общая сумма полученных ими незаконных выплат составила более 9 миллионов рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет», – добавила Татьяна Петрова.

По предварительной оценке злоумышленниками совершены незаконные финансовые операции на сумму около150 миллионов рублей.

«В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных обнаружены и изъяты: денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – отметила Татьяна Петрова.

В отношении правонарушителей следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Предварительное расследование продолжается, устанавливается причастность и роль каждого участника группы, в том числе иных лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

ЗАДАТЬ ВОПРОС ГЛАВЕ Г.О. КРАСНОГОРСК

Больше новостей о жизни округа читайте в официальном телеграм-канале «Красногорск.Новости»

Поделиться:

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ

Более 30 тыс. человек приняли участие в первом онлайн-зачёте по ПДД

Уважаемые красногорцы, до 11 ноября могут принять участие в первом онлайн-зачёте на знание правил дорожного движения...

22.10.2021
Когда нужно включать поворотники на автомобиле

Администрация городского округа Красногорск напоминает водителям об ответственности за не включение сигналов...

21.10.2021
Красногорцам на заметку: новый вид «коммунального» мошенничества

Уважаемые жители Красногорска. За последнее время участились случаи возникновения мошенничества по следующей схеме:...

21.10.2021
Красногорские автоинспекторы провели акцию «Засветись!»

Мероприятие состоялось в Красногорско-Истринской местной организации Всероссийского общества слепых и приурочено...

20.10.2021
Красногорцам напоминают о необходимости использования ремней безопасности в автомобиле

Ремни безопасности в автомобиле являются единственным наиболее эффективным средством безопасности дорожного движения...

19.10.2021
Госавтоинспекция Московской области напоминает об окончании срока моратория на...

Диагностические карты, срок действия которых закончился в промежутке времени с 1 февраля по 30 сентября 2021 года,...

12.10.2021