Размер шрифта: VA:
  • 0
  • 1
  • 1,5
  • 2
Цвета сайта:
  • Ц
  • Ц
  • Ц
Чтение текста Изображения
  • +7 (495) 563-79-32 Единая дежурно-диспетчерская служба
  • +7 (495) 563-85-31 Единая дежурно-диспетчерская служба
  • 112 Единая дежурно-диспетчерская служба

Незаконное образование юридического лица через поставных лиц

30.12.2019 574
Незаконное образование юридического лица через поставных лиц
Красногорской городской прокуратурой  утверждено обвинительное заключение в отношении Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. в совершении незаконного образования юридического лица через поставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию  юридических лиц, данных, повлекшее  внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, по версии органов следствия, в начале зимы 2017 года некое неустановленное лицо договорилось с П. о том, что тот станет фиктивным учредителем и генеральным директором в новой создаваемой организации ООО «Экохауз», при этом заниматься коммерческой деятельностью и управлять организацией не будет. В дальнейшем, неустановленное лицо познакомилось с Д., занимавшимся оформлением пакетов документов для первичной регистрации и для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении различных юридических лиц с целью подачи их в налоговые органы. Так, в конце 2017 года неустановленное лицо сообщило Д. о том, что хочет создать фиктивную компанию, оформленную на подставное лицо и предложило оформить за вознаграждение пакет документов необходимый для регистрации ООО «Экохауз» в налоговом органе. В свою очередь, П. предоставил Д. свои паспортные данные, а Д., спустя время, передал П. подготовленный пакет документов, которые тот подписал и в дальнейшем подал в ИФНС России по г.о. Красногорск.

Решением ИФНС от 11.12.2017 ООО «Экохауз» было зарегистрировано.

Летом 2018 года неустановленное лицо вновь позвонило Д. и сообщило, что собирается продавать компанию ООО «Экохауз» и попросило найти покупателя. Посредством сети Интернет Д. вышел на представителя ООО «Нова» и ООО «Стройснаб» Ц. с которым велись переговоры о продаже ООО «Экохауз». В ходе переговоров, Ц. понял, что ООО «Экохауз» деятельности фактически не ведёт, а П. является подставным генеральным директором, в связи с чем сделка купли-продажи сорвалась. По выявленному факту Ц. было подано заявление в УМВД России по г.о. Красногорск.

Уголовное дело в отношении Д. прокуратурой направлено в суд.

Городская прокуратура рекомендует гражданам: в случаях, когда они располагают информацией о фактах нарушения установленного законом порядка образования и реорганизации юридического лица путём использования подставных лиц, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Указанные деяния влекут за собой нарушение установленного законом порядка формирования Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путём внесения в него недостоверных сведений.

«Статья подготовлена помощником Красногорского городского прокурора Ахадовой О.Л.»

Заместитель городского прокурора
А.Н. Москальчук

Красногорская городская прокуратура

#221713
Поделиться:

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ

С 1 августа отменено содержание в обсерваторах

В Подмосковье снимается очередной ряд ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019).

03.08.2020
Красногорские автоинспекторы напомнили пешеходам, как вести себя в дождливую погоду

В городском округе Красногорск сотрудники Госавтоинспекции провели тематический рейд вблизи пешеходных переходов, в...

24.07.2020
В Красногорске пройдет проверка автоматизированных систем оповещения

В г.о. Красногорск с 11:00 до 12:00 31 июля проверят автоматизированные системы оповещения населения

21.07.2020
Магазины Красногорска продолжают проверять на соблюдение правил безопасности

Партия «Единая Россия» и движение «Молодая Гвардия» в рамках проекта «Народный контроль» провели очередной рейд  по...

21.07.2020
В Красногорске проходит профилактический рейд «Пешеход»

С 20 по 26 июля ГИБДД Московской области, а том числе на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС, проводится...

20.07.2020
В Красногорске пройдет профилактический рейд «Тахограф»

В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха...

16.07.2020
Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Московской области
СООБЩЕНИЕ
Пилотный проект
«Данная форма не предназначена для приема обращений граждан в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и предоставляет возможность направить электронное сообщение в рамках реализации пилотного проекта по внедрению «Единого окна цифровой обратной связи». Ответ на сообщение будет направлен не позднее 8 рабочих дней после дня его регистрации, а по отдельным тематикам – в укороченные сроки.

?
Направляемые сообщения не являются обращениями граждан, рассматриваемыми в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Расскажите о проблеме
Написать сообщение