Размер шрифта: VA:
  • 0
  • 1
  • 1,5
  • 2
Цвета сайта:
  • Ц
  • Ц
  • Ц
Чтение текста Изображения
  • +7 (495) 563-79-32 Единая дежурно-диспетчерская служба
  • +7 (495) 563-85-31 Единая дежурно-диспетчерская служба
  • 112 Единая дежурно-диспетчерская служба

Незаконное образование юридического лица через поставных лиц

30.12.2019 308
Незаконное образование юридического лица через поставных лиц
Красногорской городской прокуратурой  утверждено обвинительное заключение в отношении Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. в совершении незаконного образования юридического лица через поставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию  юридических лиц, данных, повлекшее  внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, по версии органов следствия, в начале зимы 2017 года некое неустановленное лицо договорилось с П. о том, что тот станет фиктивным учредителем и генеральным директором в новой создаваемой организации ООО «Экохауз», при этом заниматься коммерческой деятельностью и управлять организацией не будет. В дальнейшем, неустановленное лицо познакомилось с Д., занимавшимся оформлением пакетов документов для первичной регистрации и для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении различных юридических лиц с целью подачи их в налоговые органы. Так, в конце 2017 года неустановленное лицо сообщило Д. о том, что хочет создать фиктивную компанию, оформленную на подставное лицо и предложило оформить за вознаграждение пакет документов необходимый для регистрации ООО «Экохауз» в налоговом органе. В свою очередь, П. предоставил Д. свои паспортные данные, а Д., спустя время, передал П. подготовленный пакет документов, которые тот подписал и в дальнейшем подал в ИФНС России по г.о. Красногорск.

Решением ИФНС от 11.12.2017 ООО «Экохауз» было зарегистрировано.

Летом 2018 года неустановленное лицо вновь позвонило Д. и сообщило, что собирается продавать компанию ООО «Экохауз» и попросило найти покупателя. Посредством сети Интернет Д. вышел на представителя ООО «Нова» и ООО «Стройснаб» Ц. с которым велись переговоры о продаже ООО «Экохауз». В ходе переговоров, Ц. понял, что ООО «Экохауз» деятельности фактически не ведёт, а П. является подставным генеральным директором, в связи с чем сделка купли-продажи сорвалась. По выявленному факту Ц. было подано заявление в УМВД России по г.о. Красногорск.

Уголовное дело в отношении Д. прокуратурой направлено в суд.

Городская прокуратура рекомендует гражданам: в случаях, когда они располагают информацией о фактах нарушения установленного законом порядка образования и реорганизации юридического лица путём использования подставных лиц, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Указанные деяния влекут за собой нарушение установленного законом порядка формирования Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путём внесения в него недостоверных сведений.

«Статья подготовлена помощником Красногорского городского прокурора Ахадовой О.Л.»

Заместитель городского прокурора
А.Н. Москальчук

Красногорская городская прокуратура

Поделиться:

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ

Красногорского полицейского наградили знаком «За доблесть и мужество»

На коллегии ГУ МВД России по Московской области подвели итоги 2019 года.

22.01.2020
Красногорцы могут проголосовать за безопасность

На портале «Добродел» открыт новый опрос «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!».

22.01.2020
Муляж гранаты нашли на лобовом стекле автомобиля в Красногорске

О подозрительном предмете, похожим на гранату, сообщил в правоохранительные органы владелец иномарки.

22.01.2020
Красногорских дошкольников обучают правилам ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции г.о. Красногорск провели тематическое занятие «Светофор собирает друзей» по правилам...

20.01.2020
Юным красногорцам рассказали о правилах дорожного движения

Тематическое занятие «Светофор собирает друзей» для воспитанников «Красногорского социально-реабилитационного центра...

16.01.2020
Полицейские Красногорска в 2019 году раскрыли почти 1,8 тысячи преступлений

14 января, во вторник в администрации состоялось расширенное собрание по итогам деятельности УМВД России по...

14.01.2020
Андрей Воробьев выступил  с ежегодным обращением  к жителям Московской области

Подписаться на рассылку новостей

Хотите ежедневно получать сводку новых материалов по почте?
Подпишитесь на нашу рассылку.