Незаконное образование юридического лица через поставных лиц

Красногорской городской прокуратурой  утверждено обвинительное заключение в отношении Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. в совершении незаконного образования юридического лица через поставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию  юридических лиц, данных, повлекшее  внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, по версии органов следствия, в начале зимы 2017 года некое неустановленное лицо договорилось с П. о том, что тот станет фиктивным учредителем и генеральным директором в новой создаваемой организации ООО «Экохауз», при этом заниматься коммерческой деятельностью и управлять организацией не будет. В дальнейшем, неустановленное лицо познакомилось с Д., занимавшимся оформлением пакетов документов для первичной регистрации и для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении различных юридических лиц с целью подачи их в налоговые органы. Так, в конце 2017 года неустановленное лицо сообщило Д. о том, что хочет создать фиктивную компанию, оформленную на подставное лицо и предложило оформить за вознаграждение пакет документов необходимый для регистрации ООО «Экохауз» в налоговом органе. В свою очередь, П. предоставил Д. свои паспортные данные, а Д., спустя время, передал П. подготовленный пакет документов, которые тот подписал и в дальнейшем подал в ИФНС России по г.о. Красногорск.

Решением ИФНС от 11.12.2017 ООО «Экохауз» было зарегистрировано.

Летом 2018 года неустановленное лицо вновь позвонило Д. и сообщило, что собирается продавать компанию ООО «Экохауз» и попросило найти покупателя. Посредством сети Интернет Д. вышел на представителя ООО «Нова» и ООО «Стройснаб» Ц. с которым велись переговоры о продаже ООО «Экохауз». В ходе переговоров, Ц. понял, что ООО «Экохауз» деятельности фактически не ведёт, а П. является подставным генеральным директором, в связи с чем сделка купли-продажи сорвалась. По выявленному факту Ц. было подано заявление в УМВД России по г.о. Красногорск.

Уголовное дело в отношении Д. прокуратурой направлено в суд.

Городская прокуратура рекомендует гражданам: в случаях, когда они располагают информацией о фактах нарушения установленного законом порядка образования и реорганизации юридического лица путём использования подставных лиц, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Указанные деяния влекут за собой нарушение установленного законом порядка формирования Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путём внесения в него недостоверных сведений.

«Статья подготовлена помощником Красногорского городского прокурора Ахадовой О.Л.»