Размер шрифта: VA:
  • 0
  • 1
  • 1,5
  • 2
Цвета сайта:
  • Ц
  • Ц
  • Ц
Чтение текста Изображения
  • +7 (495) 563-79-32 Единая дежурно-диспетчерская служба
  • +7 (495) 562-95-29 «Горячая линия» по вопросам ЧС
  • +7 (495) 562-72-30 Телефон для справок

Расширится список причин для отказа банка провести валютную операцию

18.06.2018 154
Расширится список причин для отказа банка провести валютную операцию
С 14.05.2018 вступают в законную силу изменения в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле», в соответствии с которыми валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Нововведение направлено на противодействие проведению незаконных валютных операций и выводу денежных средств за рубеж путем расширения полномочий уполномоченных банков в части предоставления им права отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также совершенствование мер административной ответственности за указанные нарушения.

Стоит отметить, что в настоящее время запрет на проведение валютных операций существует только в случае, если клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны, или же если целью операции, по мнению банка, является легализация преступных доходов или финансирование терроризма.

Согласно новой редакции банковское учреждение будет отказывать в случае, если проведение операции нарушит положения законодательства о валютном регулировании, которые касаются в том числе:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях,

- требований, предъявляемых к документам и др.

Уведомление об отказе будет осуществляться письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения,
 
Поделиться:

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ

Красногорск - на первом месте в России по уровню удовлетворенности граждан

По результатам всероссийского опроса, проведенного порталом Domofond, Красногорск вошел в рейтинг благоприятных...

04.09.2018
«Бюджет для граждан»: награждены победители и лауреаты конкурса

В Министерстве экономики и финансов Московской области прошла церемония награждения победителей третьего ежегодного...

16.08.2018
Более 200 тысяч работников бюджетной сферы получат повышение зарплаты в 2018 году

С 1 сентября 2018 года 214,3 тысяч работников бюджетной сферы Московской области получат повышение заработной платы...

06.07.2018
Представители ГУП МО «МОБТИ» встретились с красногорскими садоводами

Совещание с председателями садовых и дачных товариществ, посвященное вопросам оформления и оценки недвижимости прошла...

31.05.2018
Бюджет Красногорского района на 2017 год утвержден на заседании Совета депутатов

24 ноября на заседании Совета депутатов утвержден бюджет Красногорского муниципального района на 2017 год и плановый...

25.11.2016
В консолидированный бюджет возвращено 13,5 млн рублей долгов

Сегодня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет...

24.08.2016